Personas Expuestas Políticamente 

La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 35/2023 estableciendo cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. La norma en primer lugar detalla el alcance de la nómina de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) extranjeras, nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego define el alcance de otras PEPs, y finalmente incluye a PEPs por parentesco o cercanía.

Les recordamos la importancia de conformar la DDJJ respecto a esta norma al inicio de la relación con Puente y de informar si hay algún cambio respecto a su condición.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281989/20230302